日期 重要決議事項
2018-03-08 1.通過106年度內部控制聲明書。
2.決議通過106年度員工酬勞分配情形,並提報股東常會。
3.決議通過106年度財務報告表冊,並提報股東常會。
4.通過提報股東常會之106年度盈餘分派案。
5.通過聘任正風聯合會計師事務所之會計師擔任本公司財務報告表冊查核簽證之會計師,並擔任營所稅查簽證代理申報及會計事項之顧問工作及其獨立性評估。
6.決議修訂本公司「背書保證作業程序」,並提報股東常會。
7.決議於107/6/14召開本公司107年股東常會。
8.通過107年股東常會議程。
9.通過106年度營業報告書。
10.通過107年股東常會受理股東提案之日期。
11.通過薪資報酬委員會建議案。
2018-05-03 1.通過107年第一季財務報告表冊。
2.通過派任呂範處長從107/6/26起為本公司財務主管。
3.通過薪資報酬委員會建議案。
2018-08-03 1.通過107年第二季財務報告表冊。
2.通過為董事及經理人購買責任險案。
3.通過薪資報酬委員會建議案。
2018-11-02 1.通過本公司108年度稽核計劃案。
2.通過107年第三季財務報告表冊案。
3.通過訂定本公司公司治理實務守則。
4.通過訂定本公司企業社會責任實務守則。
5.通過薪資報酬委員會建議案。
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